中国民生经济网讯（吴喆华）据中国之声《新闻纵横》报道，近两年来，网上出现大量以现货、期货交易为幌子的网络金融诈骗平台。这些平台最开始以农产品现货交易为主，最近一年多以白银、钯金、铂金、铜等贵金属及原油交易为主这些不法交易平台，通过修改大盘K线图、冻结客户交易、虚拟资金控盘等手段，令投资者血本无归。
从公安部去年启动专项打击以来，全国有一百多个现货、期货交易平台因涉嫌诈骗被打掉，两千多名犯罪嫌疑人被抓。然而，公安部有关负责人指出，目前被警方查处的现货、期货交易黑平台可能只是冰山一角，网络投资诈骗发案的重要原因就是监管缺失。大宗商品交易平台为何乱象丛生？该如何怎样监管和治理？
据不完全统计，截至2013年底，全国共有600多家各类大宗商品交易平台，2014年增长到800多家，但许多涉嫌诈骗的“黑平台”并未列入其中。以宁波市为例，一家贵金属现货交易平台的负责人告诉记者，当地不正规的平台很多。
负责人：正规的我估摸着全宁波不会超过一百家，但是不正规的你在后面乘以二三四五都有可能。
从2011年起，我国针对大众商品交易市场，曾进行两轮大规模的清理整顿，但深圳市公安局龙华分局史超告诉记者，目前大宗商品的电子交易平台依然乱象丛生，相当比例存在隐患。
史超：现货交易市场比较混乱，李逵李鬼并存，既有少量大型的正规现货交易平台，也充斥着更多的，应该是九成以上小的，甚至是假冒的交易平台，往往这些小的交易平台抵抗风险比较弱，存在私自操纵行情信息，导致大量诈骗案件发生。
公安部刑侦局副局长陈小坤指出，仅公安机关近一年来就打掉100多个“黑平台”，而这些“黑平台”可能只是冰山一角。监管缺失，成为此类诈骗案件多发的重要原因。
陈小坤：主要的问题政府主管职能部门监控不到位，你的门槛进入很低，但是你监管的措施要到位，从中发现问题解决问题就会减少案件的发生。
监管难，难在准入门槛低。犯罪团伙在工商局注册一公司，购买一软件平台就能在网上实施交易，有的甚至还有政府批文。
陈小坤：最大的难点就是真假公司的鉴别，这些公司都是经过主管部门批准，合法注册，合法经营，只不过这些公司是披着合法的外衣做着违法的勾当， 甄别起来是相当困难的。
方正中期期货研究院院长王骏博士告诉记者，对于期货电子交易平台，国家层面只有四家持牌平台，但对于电子现货交易平台，地方金融办就可以批准，鱼龙混杂，较为混乱。
王骏：金融办很好批，比如为了促进当地金融发展，我们几家企业出资成立了这么一个公司，搞服务，搞金融服务，那可以啊，有些地方都不需要，只需要拿一个意见，有些地方都不需要，县里面都没有金融办，就自然搭起来了，后来发现问题很大。
我国于2011年、2012年相继出台38号文、37号文，严令禁止各种投机形式的中远期交易，人民银行、证监会、商务部等部委联合成立清理整顿各类交易场所部际联席会议，开展全国各类交易场所清理整顿工作，各地也收紧了准入审批，但大部分地方的金融办没有开放备案查询，依旧难辨平台真假。
监管难，还难在监管主体不明晰。
公安部刑侦局副局长陈小坤：现货交易他的主管部门是商务部，审批权是在地市级的金融办，有的县级农业部门还有审批权，贵重金属期货交易主要是由央行和证监会负责，公司注册是工商部门负责，网上的域名的注册又是电信部门，五花八门比较混乱。
在公安部“3.20”专案行动中，重庆警方共打掉14个网络诈骗平台，涉案金额3.8亿元。记者昨天下午以普通投资者身份，就现货、期货交易平台的监管问题到底是哪个部门负责，致电重庆市有关部门。
重庆市金融办证券处工作人员：监管政策啊，我们这边没有备案，备案应该在证监局那边，我们只是做一个服务工作，我们没有审批权。
重庆市证监局一位工作人员告诉记者，他们只负责期货的监管。
证监局人员：我们有监管期货的，但是现货不归我们管，现货是重庆商委在管。你指的黄金白银之类的吧，那种是商委。
重庆市商委一位工作人员说，他们负责现货流通，但不负责对于现货电子交易平台的监管。
商委人员：我们没有哪个处室有这个职能，如果是农产品应该问一下农村处，但是他们应该管农产品流通的。网上电子平台的，如果是商委的话也是负责卖出去买进来那种，也不是负责像期货那样炒卖，价高价低，然后收取利益，那个属于金融系统嘛。
转了一圈，对于现货的电子交易平台，依然没有一个主管部门说了算。宁波市一家贵金属现货交易平台的负责人告诉记者，实际上，没有一个婆婆管事儿。
负责人：不说达到日常，就说定期吧，实实在在是没有。你说非常完善的一个法律监管部门，做贵金属这块，的确是没有。没有一个婆婆来管。
据透露，目前公安部、证监会、商务部等20多个部门打算成立一个部际联席会议，目前正在向国务院报批。联席会议制度确立后，将针对存在的漏洞，更新打击手段，协商证据认定等问题。在加强对电子交易平台的监管同时，也将加强对第三方支付平台、软件公司的监管力度。公安部也将继续要加大打击力度，遏制此类犯罪发展蔓延。
(来源：中国广播网)
