具有“三个层级”组织架构的贩卡团伙被冰城公安一网打尽
更新时间：2021-06-30 12:56:05点击次数：389562次字号：T|T
民生经济网讯（朱善永 杜浩岩 王时）日前，哈尔滨市公安局持续开展“断卡”行动，严厉打击出售、收购银行卡、电话卡等违法犯罪行为，坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。继打掉多个开贩卡团伙后，近日，哈市警方雷霆出击，再次打掉一个具有“三个层级”开卡链条的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，收缴银行卡12张、U盾2个，扣押涉案手机19部。
5月19日，哈尔滨市公安局道里分局接到一条案件线索：某银行工作人员在工作中发现办理的账户资金流水异常，涉嫌电信网络诈骗犯罪。随后，警方迅速启动打击电信网络诈骗犯罪联动机制，立即抽调精干警力成立专案组，围绕线索来源积极开展工作。
通过侦查，专案组及时查清了这是一个涉嫌帮助信息网络犯罪的团伙，犯罪团伙由“三个层级”组成。“第一层级”的犯罪嫌疑人李某某系团伙哈尔滨市“总负责人”，负责组织第二层级的“小卡头”张某等4人在哈市开卡、贩卡；“第二层级”的“小卡头”们带领“三级卡农”支某某等10人到哈市多家银行开卡。
在摸清层级关系后，专案组通过循线追踪，确定了所有犯罪嫌疑人藏匿窝点。5月19日22时开始，专案组成立了三个抓捕小组开展收网行动。警方共在4处藏匿窝点内，将所有犯罪嫌疑人一网打尽，当场抓获犯罪嫌疑人李某某、张某、支某某等15人，共缴获已开通未来得及贩卖的银行卡12张、U盾2个，扣押涉案手机19部。
专案组相继捕获了全部犯罪嫌疑人后，案件事实也真相大白。原来，该团伙流窜全国作案，团伙成员多为狱友、同乡和“发小”关系，好逸恶劳，一拍即合。犯罪嫌疑人李某某召集四个“小卡头”，招揽外省籍社会闲散人员，在哈市大量开通银行卡、手机卡，开卡后李某某将所有的卡收集到一起，随机将卡放在哈尔滨各大超市的储物柜内，随后便安排人员，将放在储物柜内的“四件套”取走，通过人员出境随身携带或者快递的方式，再将“四件套”运往境外用于电信网络诈骗犯罪活动。
经审，15名犯罪团伙成员对以上犯罪事实供认不讳。目前，15人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步工作中。
警方提示：广大市民应规范使用自己的银行卡、电话卡，不出借、不出租、不出售，如明知对方要利用这些信息从事违法犯罪活动，还出借、出租、出售的，则构成违法犯罪，面临法律的严惩。
中国民生经济网 (编辑：刘强)
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