哈尔滨市警方捣毁一地下钱庄
更新时间：2022-06-13 09:42:01点击次数：447989次字号：T|T
民生经济网讯（黄庆朱 善永 郑人玮）近年来，网上支付业务飞速发展，虽方便了人们的生活，但也给不法分子提供了可乘之机。从事非法资金支付结算业务、非法买卖外汇等涉及地下钱庄的犯罪活动日益猖獗，由此引发的刑事案件也在不断增多，严重扰乱了国家金融市场秩序，严重危害国家金融安全和社会稳定。哈尔滨市公安局结合“核心使命-2022”系列战役部署要求，秉持“开局就是决战”的理念，保持“起跑...
民生经济网讯（黄庆朱 善永 郑人玮）近年来，网上支付业务飞速发展，虽方便了人们的生活，但也给不法分子提供了可乘之机。从事非法资金支付结算业务、非法买卖外汇等涉及地下钱庄的犯罪活动日益猖獗，由此引发的刑事案件也在不断增多，严重扰乱了国家金融市场秩序，严重危害国家金融安全和社会稳定。哈尔滨市公安局结合“核心使命-2022”系列战役部署要求，秉持“开局就是决战”的理念，保持“起跑即冲刺”的劲头，向涉及地下钱庄的违法犯罪行为发起凌厉攻势。3月1日，哈尔滨警方即破获一起地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人1名。
近日，哈尔滨市公安局双城分局经侦大队接到案件线索，非法持有他人银行卡，涉案金额近千万元人民币的犯罪嫌疑人刘某暂住在道里区某小区内。经过连续多日缜密侦查后，侦查员确定了该人详细住址，于3月1日将犯罪嫌疑人刘某抓获。
经查，犯罪嫌疑人刘某于2017年至2018年期间，从亲朋好友处收集他人银行卡三百余张，并多次到境外ATM机上支取港币，折合人民币近一千万元，而后通过境外地下钱庄，以港币兑换人民币的方式挣取差价，每兑换1万元港币获利20至35元不等，严重扰乱了金融市场秩序。经审，该人对其非法经营外币支付结算业务近一千万元的犯罪事实供认不讳。
目前，刘某已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。
中国民生经济网 (编辑：刘小雪)
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